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发布时间:2022-09-20 09:45:59 来源:欧宝体育app登陆 作者:欧宝平台下载app
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  深圳前海股权交易中心有限公司认为:截至本报告出具之日,南亚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象限制性股票事项已取得了必要的批准与授权,本次预留授予部分限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,南亚新材料科技股份有限公司不存在不符合公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

  (一)《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

  (二)《南亚新材料科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予预留部分激励对象名单的核查意见(截止预留授予日)》;

  (三)《南亚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截止预留授予日)》;

  (四)《国浩律师(上海)事务所关于南亚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票预留部分授予事项的法律意见书》;

  (五)《深圳前海股权交易中心有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 被担保人名称:南亚新材料科技(江西)有限公司(以下简称“江西南亚”),该公司系南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

  ● 截至本公告披露日,公司已实际为江西南亚提供的担保余额为280,716,657.30万元;

  为支持江西南亚的经营发展需要,解决其融资问题,公司计划为江西南亚向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产池、以及其他借款等提供担保,批准有效期内累计担保总额不高于人民币212,000万元。该事项自股东大会通过之日起十二个月内有效,股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要,在总额度内办理担保事宜。

  6、经营范围:各类覆铜板及粘接片材料的生产、销售、研发、技术开发及技术咨询服务;经营进出口业务。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  除尚在履行的担保协议外,公司目前尚未签订新的担保协议。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

  为满足全资子公司日常经营的需要,解决其融资问题,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。

  2022年04月14日,公司召开第二届董事会第十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司南亚新材料科技(江西)有限公司提供担保的议案》。

  独立董事认为:公司为江西南亚提供担保,是为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,担保风险可控。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司为全资子公司江西南亚进行担保。

  该议案批准后,经审议批准的对外担保额度累计金额为212,000万元人民币,对外担保额度累计金额占公司2021年末经审计总资产的41.88%,全部为对本公司全资子公司的担保;本公司全资子公司无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等管理办法的规定,同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等,制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案,具体内容如下:

  1、公司外部董事[指未在公司(含全资子公司)担任其他职务的非独立董事]及独立董事的津贴标准为6万元/年(含税),按月发放;

  2、公司内部董事(外部董事及独立董事除外)依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效,不再另行领取董事津贴。

  1、不在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事,津贴标准为6万元/年(含税),按月发放;

  2、职工代表监事及在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效,不再另行领取监事津贴。

  1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;

  2、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,绩效薪酬公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终(或次年初)发放;

  (五)上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

  2022年04月14日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。

  《关于2022年度董事薪酬方案的议案》及《关于2022年度监事薪酬方案的议案》尚需要提交2022年年度股东大会审议。

  独立董事认为:公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,有利于公司的稳定经营和发展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●本次会计政策变更系依据财政部于2021年11月颁布的《实施问答》而作出,并对相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

  2021年11月,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布了《企业会计准则实施问答》(以下简称“《实施问答》”),针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自“销售费用”全部重分类至 “营业成本”。

  本公司将按照财政部会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制 2021年度及以后期间的财务报表(包括母公司报表及合并报表)。

  本次会计政策变更前,本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,本公司将执行财政部于2021年11月颁布的上述《实施问答》。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制。

  公司于2022年04月14日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

  由于本次列报调整为利润表、现金流量表内项目间的重分类调整,对公司经营成果、资产、负债、权益等各类主要指标均不构成影响。

  独立意见认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计政策变更。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司2022年4月14日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站()以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站()刊载《2021年年度股东大会会议资料》。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

  应回避表决的关联股东名称:上海南亚科技集团有限公司、厦门市耀南企业管理合伙企业(有限合伙)、包秀银、郑海荣、崔荣华、张东、耿洪斌、黄剑克、高海、郑晓远、金建中、郑响微、俞晓婷、林冬林、包秀春、郑广乐、包爱芳、包秀锡、包秀良、包爱兰、陈柱、陈松德、张宇、洪凯奇

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记;法定代表人/执行事务合伙人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

  3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间(2022年4月29日16:00之前)送达,信函或传线 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

  股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月5日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2022年04月14日以通讯会议表决方式召开,会议由金建中先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  2021年,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,有效促进公司健康、持续发展。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:公司2021年年度报告及其摘要的编制、审议流程符合《证券法》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》等制度规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:本议案系公司根据其聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告后出具的2021年度财务决算情况报告,真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告符合相关法律、法规要求。报告内容真实、准确,客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况,公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:本议案系公司在总结2021年度总体运营情况和分析2022年经营形势的基础上,并依据公司发展规划对2022年度财务预算情况作出的审慎预测。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:2021年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司持续、健康、稳定的发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  (七)审议通过《关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

  监事会认为:2022年度日常关联交易预计属于正常经营往来,符合公司日常生产经营需求,关联交易定价原则合理、公允,遵守自愿、等价、有偿的原则,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,亦不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  投票结果:同意2名,反对0名,弃权0名。关联监事金建中回避本议案的表决,其他监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:本议案决策程序合法合规,有利于为公司发展提供有力的资金保障,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险,不会损害公司及股东的利益。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  (九)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用符合相关法律法规规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  (十)审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技(江西)有限公司提供担保的议案》

  监事会认为:本议案决策程序合法合规,为满足全资子公司日常经营的需要,解决其融资问题,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:本议案决策程序合法合规,该薪酬方案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定,综合考虑了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,不会损害公司及股东的利益。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  (1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性规定禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

  (2)公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此,监事会同意以2022年04月14日为预留授予日,向符合条件的10名激励对象授予45万股限制性股票。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2022年04月14日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开会议,会议通知已于2022年04月01日通过书面方式送达各位董事。本次会议由包秀银先生主持,监事、高级管理人员列席,会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  报告期内,公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求,忠实勤勉的履行自身职责,落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。

  报告期内,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。

  公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》,线年度财务状况和整体运营情况。

  公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,保持了有效的财务报告内部控制,自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《2021年度内部控制评价报告》。

  报告期内,公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,勤勉、尽责履行相应职责,对董事会的相关事项发表了审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供了有力支撑,促进公司稳健、规范、持续发展,切实维护公司和中小股东的合法权益。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《独立董事2021年度述职报告》。

  报告期内,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,公司董事会审计委员会充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥审计委员会的监督职能,尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  公司根据2021年的经营状况,结合公司未来发展战略以及国际国内政治经济等因素环境、行业发展趋势、公司自身的资源配置等因素,审慎预测2022年度财务预算情况。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),截至2022年3月31日,公司总股本234,400,000股,回购专用证券账户中股份总数为2,457,950股,以此计算合计拟派发现金红利57,985,512.50元(含税)。本年度公司现金分红(包括以现金方式回购股份计入现金分红的情况)占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.54%。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

  (十)审议通过《关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

  2022年公司及下属企业与关联方日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会损害公司的利益和中小股东利益。

  投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。关联董事包秀银、张东、郑晓远、包秀春、耿洪斌、崔荣华回避本议案表决。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的的公告》。

  公司及全资子公司计划向银行及其分支机构等金融机构申请综合授信,累计授信额度不超过人民币40亿元。用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

  (十二)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  公司2021年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  (十三)审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技(江西)有限公司提供担保的议案》

  本议案为满足全资子公司日常经营的需要,解决其融资问题,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于为全资子公司南亚新材料科技(江西)有限公司提供担保的公告》。

  未在公司(含全资子公司)担任其他职务的非独立董事、独立董事的津贴标准为6万元/年(含税),按月发放。在公司(含全资子公司)担任职务的董事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效,不再另行领取津贴。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于2022年度董事人员薪酬方案的公告》。

  公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

  公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,公允地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《2022年第一季度报告》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定,公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于修订公司章程的公告》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及2021年第三次临时股东大会的授权,董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就,同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年04月14日,以16.40元/股的授予价格向10名预留授予部分的激励对象授予45万股限制性股票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。该变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于会计政策变更的的公告》。

  董事会同意召开公司2021年年度股东大会的议案,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《2021年年度股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

  ● 南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币40亿元。

  2022年04月14日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下:

  根据公司2022年度的经营计划,为满足生产经营的资金需求,公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向中国进出口银行江西省分行等金融机构申请综合授信,额度不超过人民币40亿元的综合授信(以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准)。

  上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

  为提高工作效率,及时办理融资业务,具体融资业务由股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

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